معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

"مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة"


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
غالب حامد عبدالله عبادي
2017-10-22 2017-10-25 16:30 19:30 اربد 12

(Objectives / الأهداف)

:

- تعريف المشاركين بعملية غسل الأموال ومراحلها.             

- تمكين المشاركين من معرفة أساليب ووسائل غسل الأموال .

- تعريف المشاركين على السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

- إطلاع المشاركين على التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.


(Contents / المحتويات)

:

 - التعريف بعملية غسل الأموال .

- بيان مراحل غسل الأموال .

- أساليب ووسائل غسل الأموال .

- السياسات والاجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال .

- اعرف عميلك (KYC) .

- إدارة المخاطر المتعلقة بعمليات غسل الأموال .

- امتثال المؤسسات المالية للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة .

- نظام الحوالة وعلاقته بعمليات غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- دور الجهات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- التعريف باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وكذلك وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- قائمة المختصرات التي تخص غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- أمثلة عملية .



(Participants / المشاركون)

:

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات.