معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

(الامتثال)


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
احمد محمد الرابي
2017-10-23 2017-10-24 16:30 20:30 عمان 8
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

- تعريف المشاركين بمفهوم الامتثال وغسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة والفرق بينها مع بيان الأنشطة غير الشرعية والتعرف على المؤشرات غيرالعادية والمشبوهة للتعاملات المصرفية.


(Contents / المحتويات)

:

- مقدمة عن وظيفة الامتثال والمخاطر التي تتعرض لها البنوك.

- لمحة عن غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة وتعريفهما.

- القوانين والمعاهدات والانظمة ذات العلاقة بغسل الاموال.

- الفرق ما بين غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة.

- الانشطة غير الشرعية والجرائم التي تنشأ عنها عمليات غسل الاموال والآثار الناتجة عنها.

- مراحل عمليات غسل الاموال وصعوبات كشفها:

- الايداعات.

- التوظيفات / الطبقات / التغطيات.

- الدمج.

- اجراءات البنوك لمكافحة غسل الاموال.

- المؤشرات غير العادية المشبوهة للتعاملات المصرفية (معاملات/ حسابات شخصية/ الحوالات/ التسهيلات/ والخدمات الالكترونية).

- قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاردن.

- تعليمات البنك المركزي الاردني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

- التعريف بالسرية المصرفية (قانون البنك).



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو دوائر الامتثال والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والتسهيلات في البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التحويل المالي.