معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

الدبلوم المهني المتخصص في الامتثال ومكافحة غسل الاموال " ضابط إمتثال ومكافحة غسل الاموال"


تاريخ البداية تاريخ النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
2017-11-06 2017-12-10 عمان 75
سجّل الآن

(Objectives / الأهداف)

:

- ويهدف هذا البرنامج إلى اعداد موظف/ مسؤول متكامل وقادر على تنفيذ وادارة اعمال دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات على افضل وجه، حيث سيمكّن هذا البرنامج المتدرب على ان يكون الخيار الافضل لاي بنك او مؤسسة في دائرة الامتثال ومكافحة غسل الاموال. ويعتبر هذا البرنامج الاول من نوعه والوحيد الذي يحتوي على كافة مواضيع الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافحة نواحيها ومتطلباتها الرقابية المحلية والدولية.


(Contents / المحتويات)

:

- مكافحة غسل الاموال .

- العقوبات والحظر (Sanctions and Embargo) (باللغة الانجليزية) .

- Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA.

- الامتثال الرقابي .

- الحاكمية المؤسسية .



(Participants / المشاركون)

:

- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية .