معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

أساليب كشف الاحتيال على امناء الصناديق والمتعاملين بالنقد


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
منتصر جمال حداد
2017-08-20 2017-08-23 16:30 19:30 عمان 12

(Objectives / الأهداف)

:

- تعريف المشاركين بالأساليب والطرق التي تحميهم من التعرض للاحتيال .

- تعريف المشاركين بطرق وآليات التأكد من صحة الشيكات البنكية وكيفية فحصها وكيفية التعامل معها .

- تعريف المشاركين بالمواصفات الفنية والأمنية المرئية وغير المرئية في ورقة الشيك.


(Contents / المحتويات)

:

- الأساليب والطرق التي تحمي أمناء الصناديق والمتعاملين بالنقد لدى الفروع من التعرض للاحتيال .

- بعض حالات الاحتيال بواسطة مستندات ووثائق مزورة التي تمكن من خلالها المحتالون من تنفيذ مخططهم .

- طرق وآليات التأكد من صحة الشيكات البنكية وكيفية فحصها وكيفية التعامل معها من خلال أمثلة من واقع العمل المصرفي تبرز أهمية إستخدام الأدوات المتاحه لكشف الاحتيال بواسطة الشيكات وآليات التعامل مع تلك الأدوات .

- عرض المواصفات الفنية والامنية المرئية وغير المرئية في ورقة الشيك .



(Participants / المشاركون)

:

- أمناء الصناديق ومسؤولو أمناء الصناديق والمتعاملون بالنقد لدى الفروع .

- موظفو التلر الشامل " الذين يتعاملون بالنقد ومن مهامهم كذلك فتح الحسابات وإجراء القيود الداخلية " .