معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

الاساليب العلمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
محمد جلال العمايرة
2017-05-14 2017-05-17 16:30 20:00 عمان 14

(Objectives / الأهداف)

:

- تعريف المشاركين بعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل كل منها .

- اطلاع المشاركين على احدث أساليب ووسائل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- تعريف المشاركين بأوجه الاختلاف والتشابه بين عمليات تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال .

- تعريف المشاركين بمتطلبات العناية الواجبة للوقاية من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب .

- تعريف المشاركين بإجراءات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والبنوك المراسلة وكيفية التحقق منها .

- تعريف المشاركين بسلوك المشتبهين بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب .

- تعريف المشاركين بالإجراءات الوقائية للمؤسسات المالية .

- تعريف المشاركين بكيفية الإخطار عن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب .


(Contents / المحتويات)

:

- المصطلحات الرئيسية.

- التعريف بعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- بيان مراحل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- مصادر الأموال لكل من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- طرق وأساليب ووسائل عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- متطلبات العناية الواجبة والعناية الخاصة.

- التعريف بسياسة اعرف عميلك والغاية منها وآلية تصنيف درجة مخاطر العملاء المتعلقة بسياسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- إجراءات التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والبنوك المراسلة.

- إجراءات العناية الواجبة الخاصة بفئات العملاء مرتفعي المخاطر.

- تعريف المشاركين بكيفية الرقابة المستمرة على العمليات المصرفية .

- مخاطر غسل الأموال.

- دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو ومشرفو خدمة العملاء (CSR) لدى الفروع .

- ضباط مكافحة عمليات غسل الأموال.

- مراقبو وحدات ودوائر مكافحة غسل الأموال .

- الموظفون الجدد وأمناء الصناديق Tellers.