معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

دورة متقدمة في كشف التزوير والتزييف


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
أمجد عمر عطيه
2017-05-21 2017-05-24 16:30 20:00 عمان 14

(Objectives / الأهداف)

:

- بعد انتهاء هذه الدورة، سيكون المتدربين قادرين على:

-  كشف جميع أنواع التزييف والتزوير الواقع على المستندات الرسمية والوثائق والشيكات وصور التزوير وفحص المستندات والشيكات .

- كشف التزوير الواقع على المستندات والوثائق باستخدام المحو الكيميائي والأحبار الطيارة والتزوير المادي والمعنوي.

- تطوير مهارات كتابة تقارير قضايا كشف التزوير.

- تطوير المهارات المستخدمة لكشف تزوير التواقيع والمستندات اعتماداً على الحواس الشخصية والعين المجردة بالسرعة القصوى.

- تطوير مهارات تمييز التواقيع الصحيحة والاختلافات بالشكل والمظهر وكيفية التمييز بين الاختلافات الطبيعية والاختلافات الناتجة عن التزوير.

- تدريب المشاركين بأسلوب علمي وعملي على صفات ومميزات التواقيع الصحيحة، وعلى أشكال وأنواع تزوير التواقيع بأسس علمية .

- تعريف المشاركين بالعملة الاردنية المزيفة بجميع فئاتها .

- تعريف المشاركين على العملة المزيفة الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي واليورو .

- إطلاع المشاركين على العملات العالمية وخصائصها .


(Contents / المحتويات)

:

- الأسس العلمية والفنية لمفهوم مصطلح التزوير والتزييف حسب قانون العقوبات الأردني.

- التعرف على أحدث طرق الاحتيال والتزييف والتزوير ومكافحتها.

- الخطوات المتبعة في الفحص الفني للتزييف والتزوير.

- اكتساب مهارات كتابة التقارير الخاصة بجرائم التزييف والتزوير.

- النتائج التي يتم يمكن التوصل إليها في المضاهاة للتمكن من اتخاذ القرار المناسب .

- مهارات التعرف على أشكال التزوير المختلفة سواء على المستندات او الوثائق والشيكات المصرفية .

- الشروط الواجب توفرها في نماذج توقيع العملاء لتجنب التزوير وسهولة كشفه وحماية البنك من المخاطر.

- الشروط الواجب توفرها في نماذج الاستكتاب للخطوط والتواقيع .

- التعرف على اخر المستجدات لكشف التزوير المستخدم في الوسائل التكنولوجية والتوقيع الالكتروني وإساءة استخدام التقنيات الحديثة كآلات التصوير الملون في التزوير والتزييف.

- أساليب تقليد وسائل الضمان والحماية الدولية وأساليب الكشف عنها و كيفية التحقق منها للشيكات والمستندات.

- كيفية التعرف على الشخصية الكتابية من خلال دراسة الخصائص والميزات الكتابية في نظرية فردية الخط اليدوي .

- أنواع التوقيعات الآمنة بالإمضاء (صفاتها، مميزاتها، ونسبها لأصحابها).

- تدريبات عملية على احدث طرق تزوير التوقيعات بالإمضاء.

- خطوات تحليل ومقارنة التوقيعات بالإمضاء ومعرفة التواقيع الصحيحة من المزورة.

- تحليل ومضاهاة الخطوط (نظرية فردية الخط اليدوي، التنويع الخطي) والصفات التي تتميز بها الكتابة العربية وأدواتها مع التطبيقات العملية .

- الأسس العلمية لطرق كشف التزوير المادي والالكتروني في المحررات والمستندات ، والتزوير بالإضافة والحذف والطمس والاستبدال  .

- تطوير مهارات أساليب فحص بصمات الأختام وطرق تقليدها ومهارات فحصها ، صفاتها ومميزاتها وكشف المزورة منها.

- افضل الطرق للحصول على بصمات الاصابع للعملاء.

- كيفية التعامل مع حالات التزوير بالمحو (المحو الآلي- الكيميائي) والأحبار الطيارة (المتلاشية) الواقع على المستندات واختفاء بيانات المستندات والوثائق والأوراق والشيك والكشف عنه.

- أساليب تزييف العملة وترويجها .

- أهمية وخطورة تزييف العملة .

- نشأة تزييف العملة وتطوره .

- وسائل حماية الأوراق النقدية من التزييف .

- تصميم الورقة النقدية .

- الشروط الواجب توافرها في العملة الصحيحة .

- اساليب تزييف العملة وترويجها .

- وسائل مكافحة تزييف العملة .

- فحص العملات العربية والأجنبية بواسطة المجاهر والأشعة فوق البنفسجية .

- تمارين وحالات عملية تمكن المشارك من اكتساب مهارات علمية وعملية لكشف التزييف والتزوير في مضمون الوثائق والمستندات والتوقيع والشيكات والعملات .



(Participants / المشاركون)

:

- الادارة الوسطى وأصحاب التواقيع والمسؤولون أصحاب العلاقة .

- موظفو البنوك وشركات توظيف الأموال ومحاسبو الشركات وموظفو الصناديق ممن حضروا دورة أساسية في كشف التزوير والتزييف مسبقاً .