معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجوانب القانونية للعمليات المصرفية والسرية المصرفية


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
غالب حامد عبدالله عبادي
2017-05-14 2017-05-17 16:30 20:00 اربد 14

(Objectives / الأهداف)

:

-  تعريف موظفي البنوك بالتشريعات والقوانين واطلاعهم على  الأمور القانونية من خلال العمليات المصرفية المختلفة التي يمارسونها في العمل اليومي .

- تعريف موظفي البنوك بالوكالات المستخدمة في العمليات المصرفية وانواعها بشكل يبسط للموظفين التمييز بين الموكل والوكيل .

- استعراض حالات عملية للوكالات العدلية من خلال نماذج هذه الوكالات وكذلك شرح مبسط للشيكات والعلامات الأمنية التي يتم عرضها من خلال الدورة .

- اطلاع الموظفين على أحكام السرية المصرفية بحيث يتم تناول المحاذير والاستثناءات والعقوبات التي تترتب على افشاء السرية .


(Contents / المحتويات)

:

-  مبادىء القانون العامة وانواع القواعد القانونية وأشخاص القانون والمسؤولية القانونية .

  -تعريف الاموال وتعريف البنوك.

  -تعريف التاجر والاعمال التجارية.

  -تعريف المؤسسات الفردية والشركات (تحليل ومقارنة بين شركات الاشخاص وشركات الأموال).

  -دراسة بعض العقود القانونية ذات العلاقة بالنشاط المصرفي (الوكالة،الحوالة، الكفالة،الرهن):

- الوكالات العدلية في العمليات المصرفية :

  -تعريف الوكالة.

  -أركان الوكالة وشروطها وأنواعها .

  -صلاحيات الوكيل في حدود وكالته .

  -آثار الوكالة بين الوكيل والموكل والغير .

  -الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية في الأموال غير المنقولة .

  -تنظيم واستخدام الوكالات العدلية للأشخاص الاعتبارية .

  -نماذج عملية للوكالات المقدمة للبنوك (الوكالات المحلية الخاصة والعامة ، الوكالات من خارج المملكة ، الوكالات المتعلقة بالشخصيات الاعتبارية).

-  تعريف الودائع المصرفية والحساب الجاري .

-  شرح مختصر عن الاحكام القانونية للشيكات والشروط الشكلية والموضوعية .

-  شرح للعلامات الأمنية للشيكات حسب تعليمات البنك المركزي ( وعرض نموذج عن هذه العلامات كحالة عملية على اجهزة الاشعة فوق البنفسجية).

-  شرح قواعد السرية المصرفية في قانون البنوك والاستئناءات التي ترد عليها .



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو البنوك المستجدين ، وموظفو الدوائر القانونية والرقابية ، موظفو دوائر التدقيق الداخلي.