معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

العقوبات والحظر (Sanctions and Embargo)


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
احمد درويش ترتير
2017-05-14 2017-05-17 16:30 19:30 عمان 14

(Objectives / الأهداف)

:

- إطلاع المشاركين على أهم جهات ذات العلاقة بفرض العقوبات والحظر والغاية من فرض هذه العقوبات وكيفية التعامل معها الامر الذي سيسهل على المؤسسات تنفيذ معاملاتها بشكل امن ودون خرق اي من العقوبات وحماية الدولة والمؤسسة من التعامل مع جهة او اسم يحظر التعامل معها باختلاف الاساليب والطرق.


(Contents / المحتويات)

:

- Definition of sanctions.         

- The importance of imposing sanctions.

- UN sanctions.

- EU sanction.

- OFAC sanction.

- Processes:    

- Account opening.

- Banking authenticated messages.         

- Other products and services.      

- Case study and other advice to the auditor.

- Dealing with high risk countries.           

- Systems:

- System internal lists.

- General sanctions software highlights.

- Reporting:     

- How to study the violation report created by the sanctions system.

- Violation report structure.                                          

- Customer name scanning report.

- Bank authenticated message scanning report.

- Conclusion .



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو البنوك والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المالية وغير المالية التي تتعامل مع جهات خارجية.

- موظفو الامتثال ومكافحة غسل الاموال .

- موظفو الحوالات (السويفت).

- موظفو التمويل التجاري (الكفالات والاعتمادات والبوالص).

- موظفو العلاقات العامة / والمسؤولون عن عقد اتفاقيات أو تعاملات مع جهات خارجية.

- موظفو دوائر الاعمال المعنيون بفحص الاسماء المراد التعامل معها.