معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

الامتثال ومكافحة غسل الاموال


يحصل المشاركون في هذا البرنامج على شهادة متخصصة بمسمى «ضابط إمتثال ومكافحة غسل الاموال » وذلك بعد اجتيازهم للامتحانات المقررة بنجاح لكل من الوحدات التدريبية والبالغ عددها (5) وحدات تدريبية تعقد على مدار (75) ساعة تدريبية.

 

الأهــــداف:

- اعداد موظف/مسؤول  (امتثال) متكامل وقادر على تنفيذ وادارة اعمال دائرة الامتثال وبكافة مهامها ووجابتها بمختلف المجالات على افضل وجه، حيث سيمكن هذا البرنامج الطالب على ان يكون الخيار الافضل لاي بنك او مؤسسة  في دائرة الامتثال ومكافحة غسل الاموال

 

حدات التدريبية :

رقـــــــم

الوحــدة

اســــم الوحـــــدة التدريبيــــة

عدد الساعات التدريبية

1.

مكافحة غسل الاموال

15

2.

الامتثال الرقابي

15

3.

الحاكمية المؤسسية

15

4.

العقوبات والحظر Sanctions and Embargo   
(باللغة الانجليزية)

15

5.

Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA (باللغة الانجليزية)

15

المجمـــــــــــــــوع

75 ساعة

 

المشاركون:

- يوجه هذا البرنامج للمستويات الإدارية الوسطى في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

النشرة البريدية