معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

الامتثال ومكافحة غسل الاموال


يحصل المشاركون في هذا البرنامج على شهادة متخصصة بمسمى «ضابط إمتثال ومكافحة غسل الاموال » وذلك بعد اجتيازهم للامتحانات المقررة بنجاح لكل من الوحدات التدريبية والبالغ عددها (5) وحدات تدريبية تعقد على مدار (75) ساعة تدريبية.

 

الأهــــداف:

- ويهدف هذا البرنامج إلى اعداد موظف/ مسؤول متكامل وقادر على تنفيذ وادارة اعمال دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات على افضل وجه، حيث سيمكّن هذا البرنامج المتدرب من ان يكون الخيار الافضل لاي بنك او مؤسسة في دائرة الامتثال ومكافحة غسل الاموال. ويعتبر هذا البرنامج الاول من نوعه والوحيد الذي يحتوي على كافة مواضيع الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافحة نواحيها ومتطلباتها الرقابية المحلية والدولية.

 

حدات التدريبية :

رقـــــــم

الوحــدة

اســــم الوحـــــدة التدريبيــــة

عدد الساعات التدريبية

1.

مكافحة غسل الاموال

15

2.

الحاكمية المؤسسية

15

3.

العقوبات والحظرSanctions and Embargo   

(باللغة الانجليزية)

15

4.

Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA (باللغة الانجليزية) 15

5.

الامتثال الرقابي 15

المجمـــــــــــــــوع

75 ساعة

 

المشاركون:

- يوجه هذا البرنامج للمستويات الإدارية الوسطى في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

النشرة البريدية